关于中国人寿海南省分公司开展柜面人员承保环节反洗钱知识培训及系统功能升级活动
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为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》及监管机构相关要求，进一步提升柜面人员在承保环节的反洗钱合规意识与操作能力，中国人寿保险股份有限公司于2026年6月4日组织开展了《柜面人员承保环节反洗钱知识》专题培训视频会。本次培训覆盖全省柜面人员（含柜面经理、柜员、契约部岗位人员），全面强化一线员工在反洗钱工作中的主体责任，同时结合我公司新一代契约平台系统升级后的功能应用，确保承保环节信息采集与核实工作的合规、高效运行。现将相关情况汇报如下：
一、培训组织情况
作为世界500强企业，中国人寿始终坚持“依法合规、稳健经营”的发展理念，高度重视员工合规管理与业务技能培训的广度与深度。本次培训采用“主会场+分会场”视频会议形式，主会场设在省公司，各市县分支公司同步设立分会场，确保培训覆盖范围广泛、组织高效。参训人员包括省公司运营管理中心/消费者权益保护部相关业务骨干，以及各市县客户服务中心负责人和综合柜员，充分体现了中国人寿在业务培训推广方面的力度和执行力。
二、培训内容与重点
本次培训紧扣反洗钱监管要求，围绕以下核心内容展开：
1、强化反洗钱合规意识，落实柜面人员主体责任
培训重点解读了《柜面人员承保环节反洗钱知识》，通过案例分析与政策解读，帮助参训人员深入理解客户身份识别、受益所有人信息采集、大额及可疑交易识别等关键环节的合规要点，提升一线员工的风险防控能力。
2、新一代契约平台功能升级，实现系统高效对接
本次培训还针对新一代契约平台的系统升级情况进行了专项讲解，重点包括：
公安联网核查接口对接：实现客户身份信息的快速、准确核验，提升客户身份识别效率。
客户关键信息4.1校验功能：对客户关键信息进行标准化、规范化校验，确保数据真实、完整。
与公司反洗钱系统对接：新一代契约平台已实现与公司反洗钱系统的无缝对接，支持受益所有人信息的自动采集、核实与比对，有效提升承保环节的风险识别能力，为反洗钱工作提供强有力的技术支撑。
3、覆盖全险种业务场景，规范操作流程
培训还针对团短险、团体年金等重点业务场景，明确了受益所有人信息采集与核实的具体操作规范，确保在承保环节实现全流程合规操作。
三、后续工作安排
中国人寿将持续加强员工合规培训与系统功能优化，推动反洗钱工作向纵深发展。下一步，公司将：
加强培训效果跟踪：通过考核与实操演练，确保参训人员熟练掌握新系统操作技能。
深化系统功能应用：结合监管政策变化，持续优化反洗钱系统与契约平台的对接机制，提升系统智能化水平。
强化合规督导：通过日常检查与专项审计，确保反洗钱各项要求在业务一线落地见效。
中国人寿作为保险行业的领军企业，始终秉持“诚信经营、合规为本”的理念，积极响应监管要求，不断推进业务合规化、系统智能化、培训常态化，为行业的稳健发展和金融风险防控贡献力量。
